RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONAS JURÍDICAS

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Consultoría y litigio especializado.

Nuestra Oficina Legal, provee Investigación Técnica-Legal para la prevención, detección de delitos relativos a la normativa de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, incorporada en la reformas al Código Penal para la Ciudad de México.

Investigación del cumplimiento de los planes de gestión y organización dentro de las empresas y Control interno de posibles actividades ilícitas y Control preventivo y detección de riesgos.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere a la capacidad de una entidad jurídica de ser considerada responsable y sujeta a sanciones penales por la comisión de delitos. Análisis y estrategia sobre:

• Compliance Penal: Controles internos idóneos para prevenir la comisión de delitos. 

• Delegado de supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del Programa de Compliance.

• Análisis de evasión de los controles del Programa de Compliance Penal.

• Análisis del ejercicio por parte del órgano encargado de la supervisión del Programa.